歐洲刑警組織警告：比特幣仍是犯罪分子首選工具
盡管隱私幣門羅幣的興起，Bitcoin依然是犯罪分子使用最多的crypto。歐洲刑警組織的最新報告表明，金融犯罪仍然是crypto的主要非法用途。
Bitcoin之所以在犯罪分子中流行，主要因為它相對容易獲取，尤其是對于非專業(yè)用戶來說。勒索軟件組織通常選擇Bitcoin作為首選資產。犯罪分子也會將Bitcoin兌換成穩(wěn)定幣，以避免市場波動，特別是在通過投資欺詐獲得Bitcoin后。
歐洲刑警組織的報告指出，crypto價格上漲和媒體關注導致欺詐性投資計劃大幅增加。Tron (TRX) 網(wǎng)絡上的穩(wěn)定幣 Tether (USDT) 因交易費用低廉，經(jīng)常被用于這些計劃。
報告還提到，山寨幣在非法活動中的使用顯著增加。地下銀行和crypto借記卡的普及，使得犯罪分子能夠在自動柜員機（ATM）上快速轉換成現(xiàn)金。利用crypto消息應用程序進行現(xiàn)金到crypto交易的趨勢也在增長，這使得犯罪分子可以繞過合規(guī)檢查并隱藏其身份。
歐洲刑警組織對Bitcoin現(xiàn)貨 ETF 的批準表示擔憂，認為這可能為詐騙者打開新的渠道。發(fā)行這些 ETF 的公司持有大量crypto儲備，成為詐騙者眼中的理想目標。
雖然Bitcoin仍是勒索軟件團體的首選crypto，但門羅幣 (XMR) 的使用也在增加。門羅幣的隱私功能使其成為想要隱藏資金的犯罪分子的理想選擇。
2024年1月，烏克蘭發(fā)現(xiàn)了一起重大crypto劫持事件，該事件秘密開采了價值超過180萬歐元（195萬美元）的crypto。雖然主要目標是門羅幣，但也涉及Ethereum (ETH) 和 Toncoin (TON)。
報告強調，Web3，Blockchain技術和點對點（P2P）網(wǎng)絡的Decentralization特性為網(wǎng)絡犯罪提供了便利。這些技術允許交易匿名進行，不受當局監(jiān)管。歐洲刑警組織警告說，隨著這些Decentralization系統(tǒng)的發(fā)展，它們將越來越多地被用于網(wǎng)絡犯罪。
執(zhí)法部門在追蹤和起訴此類活動時面臨的一個主要挑戰(zhàn)是隱私法，尤其是端到端crypto (E2EE) 通信平臺的法律，這些法律阻止了執(zhí)法機構訪問犯罪通信。